热议-斯莱克: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2022-12-16 19:08:16
【资料图】
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2022-153 债券代码：123067 债券简称：斯莱转债 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （以下简称“公司”）董事会召集，经公司第五届董事会第二十二次会议决议通 过。 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （1）现场会议时间：2023年1月3日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 1 月 3 日 统投票的具体时间为：2023 年 1 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 开。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 非累积投票提案 《关于拟与宜宾市翠屏区工业园区管理委员 议>的议案》 《关于拟签订<苏州斯莱克宜宾厂房定购项 目合作协议>的议案》 上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过并进行了披露。以上议案为一般决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 三、会议登记等事项 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及股东代理人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件到公司董事会秘书办公室方为有效，并请注明“股东大会”字样。书办公室。 联系人：吴晓燕 电话：0512-66590361 传真：0512-66248543 通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号 邮政编码：215164十日前书面提交董事会。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序莱投票”。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序和 13:00—15:00 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序—15:00。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席苏州斯莱克精 密设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人股票账号： 持股数量： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）： 备注 表决意见 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃 目可以投票 意 对 权非累积投票提案 《关于拟与宜宾市翠屏区工业园区管理委员 议>的议案》 《关于拟签订<苏州斯莱克宜宾厂房定购项 目合作协议>的议案》 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决： 请在相应的表决意见项后划“√” 可以：□ 不可以：□ 本次授权行为仅限于本次股东大会。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日附件 3： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 个人股东姓名/ 法人股东名称 股东地址个人股东身份证号码/ 法人股东 法人股东营业执照号 法定代表人姓名 码 股东账号 持股数量 出席会议人姓名 是否委托 代理人姓名 联系电话 代理人身份证号 个人股东签字/ 法人股东盖章 注：以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；查看原文公告
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